沪澳联手捣毁涉案3亿地下钱庄，赌场“换钱党”全线落网！

近日，在公安部统一部署下，上海市公安局联合澳门司法警察局成功捣毁一个横跨沪、粤、澳三地的地下钱庄犯罪网络，涉案金额高达3亿人民币。警方共抓获涉案人员56人，现场查获人民币40余万元、港币430余万元。

案件起于2024年4月，上海警方在追查一起地下钱庄案件中，发现一个账户资金异常频繁流动，幕后实控人王某同时操控多个可疑账户，疑似为跨境赌博提供非法汇兑服务。警方顺藤摸瓜，查出“餐饮员工”丘某其实是团伙关键中间人，其澳门劳工证只是掩护身份，实则负责与赌客对接，安排非法换汇。

该团伙自2021年10月起活跃在福建、广东、上海和澳门等地，由王某、丘某、澳门赌场工作人员吴某及“换钱党”刘某共同运作。他们在赌场周边搭讪赌客，引导其将人民币汇入指定账户，随后通过复杂的跨境“对敲”手法，将等值港币交付赌客。

在今年1月沪澳两地警方同步成立专案组，经数月深入侦查，彻底掌握团伙结构和作案方式。今年3月，双方同步开展收网行动，上海警方一举抓获47人，澳门司警局拘捕9人，成功瓦解这一庞大的非法资金网络。